Browsing: تهمة غسل الأموال

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش عن فتح تحقيقات موسعة مع رئيسة الوزراء السابقة شيخ حسينة وأفراد من عائلتها، على خلفية اتهامات…

أصدر رئيس محكمة العاصمة داكا الأمر يوم الإثنين بمنح الحبس الاحتياطي لستة أجانب بتهمة غسل الأموال عن طريق اختراق نظام كشك الصراف الآلي من خلال الاحتيال الرقمي.المتهمون الستة هم دينيس فيومسكي (20) ونجاري بهاجانوك (19) وفالنتين سوكولوفسكي (37) وسيرجي ويكرينيتز (33) وشيفتشوك أليج (46) وجودي تريتشينسكي (37). المتهمون هم جميع المواطنين الأوكرانيينأصدر فرع المباحث في