Browsing: غسل الأموال

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش عن فتح تحقيقات موسعة مع رئيسة الوزراء السابقة شيخ حسينة وأفراد من عائلتها، على خلفية اتهامات…

بعد اتهامها زعيم ’جماعة الدعوة والتبليغ‘ مولانا سعد بنظام الدين بدلهي بـ’القتل بكورونا‘ تحاول حكومة الهند أن توجه إليه قضية غسيل الأموال.وقدمت وكالة الإنفاذ الشكوى ضد مولانا سعد والجنته الخيرية على أساس الادعاءات التي قدمتها شرطة دلهي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الهندية NDTV، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن الوكالة كانت تحقق في المعاملات المالية لزعماء

قال رئيس لجنة مكافحة الفساد إقبال محمود يوم الأربعاء : إن اللجنة تبذل قصارى جهدها لمواصلة استئصال جذور الفساد من شتى المجالات بما فيها مجال التعليم والصحة، مضيفا ويأتي ذلك تمسكًا بموقف اللجنة من القضاء على الدخل غير المشروع.وتابع : تمسكا بنظرية تحويل جيل الشباب إلى موارد بشرية، فإن اللجنة قد نفذت خطواتها القصوى لمنع

في تلميح إلى نائب الرئيس الأول للحزب الوطني بنجلاديش المقيم حاليا في بريطانيا طارق رحمن قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة : إنه سيتم معاقبة القاتلين وغسيل الأموال، وذلك في اجتماع عقد في فندق تاج في لندن بعد ظهر يوم الخميس.وحثت رئيسة الوزراء جميع الشعب على توخي الحذر من أي نوع من المؤامرة ضد البلاد، في